«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің отырысына қатысқандар:

1.   Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұлов – «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі.

2.   Нұрлан Заманбекұлы Аханзарипов – «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Аға тәуелсіз директор.

3.   Марат Тұрғанбекұлы Дұлқайыров– «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

4.   Дамир Серкбайұлы Сүентаев– «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

5.   Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаев – «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі.

6. Мирас Қапарғалиұлы Қияқов – «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі.

7. Нәби Еркінұлы Айтжанов– «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы.

Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 21 мамырдағы отырысында Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 13 шілдедегі (№ 6 хаттама) шешімімен бекітілген, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесіне сәйкес, олар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс 1 (бір) мәселе қаралды.

1.   Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және комитеттердің мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімдерін белгілеу, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы. 

Директорлар кеңесі мынадай шешім қабылдады:

1) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті;

2) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеті;

3) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Cтратегия, корпоративтік және тұрақты даму жөнінлегі комитеті құрылсын.

2. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген әрбір комитеттің сандық құрамы 3 (үш) адам болып белгіленсін.

3. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген комитеттердің өкілеттік мерзімі тұтастай алғанда «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне сәйкес айқындалсын.

4. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің құрамына сайлансын:

1) тәуелсіз директор Д. С. Сүентаев – Комитет төрағасы;

2) тәуелсіз директор Н.З. Аханзарипов – Комитет мүшесі;

3) тәуелсіз директор М.Т. Дұлкқайыров – Комитет мүшесі;

4) М.Мырзатай – сарапшы (дауыс беру құқығынсыз).

5. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің құрамына сайлансын:

1) тәуелсіз директор Н.З. Аханзарипов – Комитет төрағасы;

2) тәуелсіз директор Д.С. Сүентаев – Комитет мүшесі;

3) «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің білдіруші М.Қ. Қияқов – Комитет мүшесі;

4) С.С. Тютебаев – сарапшы (дауыс беру құқығынсыз).

6. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия, корпоративтік және тұрақты даму комитетінің құрамына сайлансын:

1) «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің білдіруші Қ.Т. Молдабаев – Комитет төрағасы;

2) тәуелсіз директор М.Т. Дұлқайыров – Комитет мүшесі;

3) тәуелсіз директор Н.З. Аханзарипов – Комитет мүшесі;

4) С.С.Тютебаев – сарапшы (дауыс беру құқығынсыз).

«ЖАҚ» - жеті;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.