Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
2. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.
3. Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
6. Кияков Мирас Капаргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 28 мая 2024 года рассмотрены 5 (пять) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. Об утверждении Плана развития (Стратегии) АО «KEGOC» на 2023–2032 годы в новой редакции.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить План развития (Стратегию) АО «KEGOC» на 2023–2032 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу План развития (Стратегию) АО «KEGOC» на 2023–2032 годы, утвержденный решением Совета директоров АО «KEGOC» от 1 апреля 2023 года (протокол №3).
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об одобрении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» за период, закончившихся 31 марта 2024 года.
Советом директоров принято решение одобрить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за период, закончившийся 31 марта 2024 года, согласно приложению к настоящему решению.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «KEGOC» от 31 мая 2023 года (протокол № 5) по вопросу № 8 «Об увеличении обязательств АО «KEGOC» на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Внести следующие изменения в пункт 1 решения Совета директоров
АО «KEGOC» 31 мая 2023 года (протокол № 5) по вопросу № 8 «Об увеличении обязательств АО «KEGOC» на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить увеличение обязательств АО «KEGOC» на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения кредитного (-ых) соглашения (-ий):
1) с кредитором АО «Банк Развития Казахстана» (по мере возможности) на сумму, включающую основной долг до 23 500 000 000 (двадцать три миллиарда пятьсот миллионов) тенге, а также проценты и иные платежи, подлежащие выплате АО «KEGOC» в соответствии с кредитным соглашением на следующих условиях:
1.1) срок займа – 15 лет;
1.2) сумма заемных средств до 23 500 000 000 (двадцать три миллиарда пятьсот миллионов) тенге;
1.3) процентная ставка – до 9% годовых;
2) с кредитором Азиатский Банк Развития на сумму, включающую основной долг до 58 200 000 000 (пятьдесят восемь миллиардов двести миллионов) тенге, а также проценты и иные платежи, подлежащие выплате АО «KEGOC» в соответствии с кредитным соглашением на следующих условиях:
2.1) срок займа – 15 лет;
2.2) сумма заемных средств до 58 200 000 000 (пятьдесят восемь миллиардов двести миллионов) тенге;
2.3) процентная ставка – TONIA/фиксированная ставка (по выбору заемщика) + 3% годовых, а также все расходы на фондирование Азиатского Банка Развития, перечисленные в понятии «Ставка финансирования АБР» (как определено в кредитном соглашении).».
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Об избрании (переизбрании), определении срока полномочий Старшего независимого директора Совета директоров АО «KEGOC»
Советом директоров принято решение избрать независимого директора, члена Совета директоров АО «KEGOC» Аханзарипова Нурлана Заманбековича Старшим независимым директором Совета директоров АО «KEGOC» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом, с даты принятия решения Советом директоров АО «KEGOC».
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. О принятии к сведению Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 1-й квартал 2024 года
Советом директоров принято решение принять к сведению Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов за 1-й квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.