«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің отырысына қатысқандар:
1. Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұлов– «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі.
2. Нұрлан Заманбекұлы Аханзарипов – «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Аға тәуелсіз директор.
3. Марат Тұрғанбекұлы Дұлқайыров– «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.
4. Дамир Серкбайұлы Сүентаев– «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.
5. Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаев – «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі.
6. Мирас Қапарғалиұлы Қияқов – «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі.
7. Нәби Еркінұлы Айтжанов– «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы.
Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 28 мамырдағы отырысында Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 13 шілдедегі (№ 6 хаттама) шешімімен бекітілген, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесіне сәйкес, олар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс 5 (бес) мәселе қаралды.
1. «KEGOC» АҚ-ның 2023-2032 жылдарға арналған даму жоспарын (Стратегиясын) жаңа редакцияда бекіту туралы.
Директорлар кеңесі мынадай шешім қабылдады:
1. «KEGOC» АҚ-ның 2023-2032 жылдарға арналған даму жоспары (Стратегиясы) осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 1 сәуірдегі шешімімен (№3 хаттама) бекітілген «KEGOC» АҚ-ның 2023-2032 жылдарға арналған даму жоспарының (Стратегиясының) күші жойылды деп танылсын.
3. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е.) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
«ЖАҚ» - жеті;
«ҚАРСЫ» - жоқ;
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
2. KEGOC» АҚ-ның 2024 жылғы 31 наурызда аяқталған кезең бойынша аралық қаржылық есептілігін мақұлдау туралы.
Директорлар кеңесі осы шешімнің қосымшасына сәйкес 2024 жылғы 31 наурызда аяқталған кезең үшін «KEGOC» АҚ аралық қаржылық есептілігін мақұлдау туралы шешім қабылдады.
«ЖАҚ» - жеті;
«ҚАРСЫ» - жоқ;
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
3. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 31 мамырдағы шешіміне (№ 5 хаттама) «KEGOC» АҚ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы» № 8 мәселе бойынша өзгерістер енгізу туралы.
Директорлар кеңесі мынадай шешім қабылдады:
1. «KEGOC» АҚ міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы» № 8 мәселе бойынша «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 31 мамырдағы шешімінің (№5 хаттама) 1-тармағына мынадай өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Кредиттік келісім (лар) жасасу арқылы «KEGOC» АҚ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту бекітілсін:
1) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ кредиторымен (мүмкіндігіне қарай) 23 500 000 000 (жиырма үш миллиард бес жүз миллион) теңгеге дейінгі негізгі борышты, сондай-ақ «KEGOC» АҚ кредиттік келісімге сәйкес мынадай шарттарда төлеуге жататын пайыздар мен өзге де төлемдерді қамтитын сомаға:
1.1) қарыз мерзімі-15 жыл;
1.2) қарыз қаражатының сомасы 23 500 000 000 (жиырма үш миллиард бес жүз миллион) теңгеге дейін;
1.3) пайыздық мөлшерлеме-жылдық 9% дейін;
2) кредитормен 58 200 000 000 (елу сегіз миллиард екі жүз миллион) теңгеге дейінгі негізгі борышты, сондай-ақ мынадай шарттарда кредиттік келісімге сәйкес «KEGOC» АҚ төлеуге жататын пайыздар мен өзге де төлемдерді қамтитын сомаға Азия Даму Банкі:
2.1) қарыз мерзімі-15 жыл;
2.2) қарыз қаражатының сомасы 58 200 000 000 (елу сегіз миллиард екі жүз миллион) теңгеге дейін;
2.3) пайыздық мөлшерлеме-TONIA/тіркелген мөлшерлеме (қарыз алушының таңдауы бойынша) + жылдық 3%, Сондай-ақ «АДБ қаржыландыру мөлшерлемесі» (кредиттік келісімде айқындалғандай) ұғымында санамаланған Азия Даму Банкін қорландыруға арналған барлық шығыстар».
«ЖАҚ» - жеті;
«ҚАРСЫ» - жоқ;
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
4. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аға тәуелсіз директорын сайлау (қайта сайлау), өкілеттік мерзімін айқындау туралы.
Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Нұрлан Заманбекұлы Аханзариповты «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалпы өткенге дейінгі мерзімге «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аға тәуелсіз директоры етіп тағайындау туралы шешім қабылдады.
«ЖАҚ» - алты;
«ҚАРСЫ» - жоқ;
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
5. «КЕGОС» АҚ ірі инвестициялық жобаларын іске асыру жөніндегі 2023 жылғы 1-тоқсандағы есепті назарға алу туралы.
Директорлар кеңесі осы шешімнің қосымшасына сәйкес 2024 жылғы 1-тоқсандағы ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі есепті назарға алу туралы шешім қабылдады.
«ЖАҚ» - жеті;
«ҚАРСЫ» - жоқ;
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.