Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров                                АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

2. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров                               АО «KEGOC», Старший независимый директор.

3. Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров                                 АО «KEGOC», независимый директор.

4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров                                       АО «KEGOC», независимый директор.

5. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров                                   АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

6. Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров   АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

Член Совета директоров Кияков М.К. отсутствовал в связи нахождением находится в трудовом отпуске

На заседании Совета директоров 9 июля 2024 года рассмотрено                                     2 (два) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1. Об утверждении изменений в Организационную структуру Исполнительной дирекции АО «KEGOC».

Советом директоров принято следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2024 года изменения в организационную структуру Исполнительной дирекции АО «KEGOC», утвержденную решением Совета директоров от 31 января 2024 года (протокол № 1), согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в том числе по соблюдению трудового законодательства Республики Казахстан в отношении работников, у которых изменяются условия труда.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров АО «Энергоинформ».

1. Досрочно, с 4 июня 2024 года, прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Энергоинформ» Саудабаева Серика Болатовича.

2. Избрать с 9 июля 2024 года членом Совета директоров                                              АО «Энергоинформ» до истечения срока полномочий Совета директоров                         АО «Энергоиформ» в целом (до 1 февраля 2025 года), Председателя Правления                                           АО «Энергоинформ» Шамкенова Асета Шамкеновича.

3. Председателю Совета директоров АО «Энергоинформ» Катышеву С.И. принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера                     АО «Энергоинформ» в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.