Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
2. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.
3. Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
6. Кияков Мирас Капаргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 6 сентября 2024 года рассмотрено 5 (пять) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, предложении о порядке распределения чистого дохода АО «KEGOC» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2024 года.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Предварительно утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2024 года».
3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC»:
- распределить 64,5068406268084% чистого дохода за первое полугодие 2024 года в размере 22 684 120 787,20 тенге (двадцать два миллиарда шестьсот восемьдесят четыре миллиона сто двадцать тысяч семьсот восемьдесят семь тенге 20 тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 82,40 тенге (восемьдесят два тенге 40 тиын).
- оставшуюся сумму в размере 12 481 329 212,80 (двенадцать миллиардов четыреста восемьдесят один миллион триста двадцать девять тысяч двести двенадцать тенге 80 тиын), составляющую 35,4931593731916% от чистого дохода АО «KEGOC» за первое полугодие 2024 года, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.
4. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC»:
- зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за первое полугодие 2024 года на 00 часов 00 минут 28 октября 2024 года;
- определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за первое полугодие 2024 года на 1 ноября 2024 года.
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О созыве внеочередного собрания акционеров АО «KEGOC»
Советом директоров принято следующее решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» на «11» октября 2024 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.
2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на «14» октября 2024 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Внести в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2024 года».
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров – 16 сентября 2024 года.
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О заключении крупной сделки между АО «KEGOC» и консорциумом в составе ТОО «EIS Corporation» совместно с ТОО «Building and construction», ТОО «Научно-инжиниринговый центр Энергетика» на выполнение работ по договору о закупке комплексных работ по строительству «под ключ» «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Ульке - ПС 500 кВ Карабатан» в рамках проекта «Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов».
Советом директоров принято следующие решение:
1. Заключить крупную сделку между АО «KEGOC» и консорциумом в составе ТОО «EIS Corporation» совместно с ТОО «Building and construction», ТОО «Научно-инжиниринговый центр Энергетика» путем подписания договора о закупке работ «под ключ» «Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов». Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Ульке - ПС 500 кВ Карабатан» на сумму 138 380 856 096,00 (сто тридцать восемь миллиардов триста восемьдесят миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч девяноста шесть тенге 00 тиын) тенге, с учётом НДС.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять меры, необходимые для реализации настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О принятии к сведению Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов за 2-й квартал 2024 года
Советом директоров принято решение принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов АО «KEGOC» за 2-й квартал 2024 года.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. О внесении изменений в состав Комитета по аудиту Совета директоров.
Советом директоров принято следующие решение:
1. Досрочно прекратить полномочия эксперта (без права голоса) Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC» Мырзатай Максата.
2. Избрать Оразова Манара экспертом (без права голоса) Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC».
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.