Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1.   Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

2.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.

3.   Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

4.   Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.   Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

6.   Кияков Мирас Капаргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

7.   Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров   АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 19 декабря 2024 года рассмотрено 4 (четыре) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1. О заключении крупной сделки между АО «KEGOC» и Европейским Банком Реконструкции и Развития.

Советом директоров принято следующее решение:

1. Заключить крупную сделку между АО «KEGOC» и Европейским Банком Реконструкции и Развития путем подписания кредитного договора на следующих основных условиях:

• сумма займа – до 133 330 000 000 тенге (кредит ЕБРР) и до 15 000 000 Евро (кредит из средств Фонда ЕБРР (HIPCA));
• валюта займа – Тенге и Евро;
• срок погашения – 20 ноября 2044 года;
• процентная ставка годовых (заем в Тенге) – смешанная ставка TONIA плюс маржа – 2,00% годовых и спрэд, заработанный на пассивах (в тенге) - 0,75% годовых;
• процентная ставка годовых (заем в Евро) – 0,5% годовых;
• погашение основного долга – 34 равных полугодовых платежа, начиная с 20 мая 2028 года.

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять меры, необходимые для реализации настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

2. Об утверждении изменений в организационную структуру Исполнительной дирекции АО «КEGOC».

Советом директоров принято следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 13 января 2025 года изменения в организационную структуру Исполнительной дирекции АО «KEGOC», утвержденную решением Совета директоров от 31 января 2024 года (протокол № 1), согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в том числе по соблюдению трудового законодательства Республики Казахстан в отношении работников, у которых изменяются условия труда.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. О предоставлении согласия члену Совета директоров АО «KEGOC» работать в качестве независимого директора Совета директоров АО «НК «КазТрансОйл» Советом директоров принято решение согласовать члену Совета директоров, старшему независимому директору АО «KEGOC» Аханзарипову Нурлану Заманбековичу возможность избрания членом Совета директоров АО «НК КазТрансОйл» с даты его назначения.

«ЗА» - шесть;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. Об одобрении участия АО «KEGOC» в создании юридического лица в Азербайджанской Республике в рамках реализации проекта по развитию и передаче «зеленой» энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан»

Советом директоров принято следующее решение:

1. Одобрить участие АО «KEGOC» в создании юридического лица в Азербайджанской Республике в рамках реализации проекта по развитию и передаче «зеленой» энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан.

2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после получения одобрения Администрацией Президента Республики Казахстан по участию АО «KEGOC» в создании юридического лица в Азербайджанской Республике, одобрения от Азиатского банка развития, Банка развития Казахстана» и Европейского банка реконструкции и развития, а также получения одобрения Инвестиционно-стратегическим комитетом АО «Самрук-Қазына».

3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.