Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1.   Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

2.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.

3.   Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

4.   Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.   Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

6.   Кияков Мирас Капаргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

7.   Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров   АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 31 января 2025 года рассмотрено 2 (два) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, путем подписания договоров на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования на 2025 год

Советом директоров принято следующее решение:

1. АО «KEGOC» в установленном порядке, заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования на 2025 год:

1) между филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-220 кВ ПС 500 кВ «Ульке» и линий электропередачи ВЛ-220 кВ «Ульке – Казхром 1» и «Ульке-Казхром 2»;

2) между филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Ульке» и линии электропередачи ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке»;

3) между филиалом АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Житикара» и линии электропередачи ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке;

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - три;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Об утверждении Плана повышения квалификации членов Совета директоров АО «KEGOC» на 2025 год

Советом директоров принято следующее решение:

1. Утвердить План повышения квалификации членов Совета директоров АО «KEGOC» на 2025 год согласно приложению к настоящему                  решению.

2. Корпоративному секретарю Имятову О.Ж. принять необходимые меры, связанные с реализацией данного решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.