Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1.   Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

2.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.

3.   Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

4.   Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.   Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров  АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

6.   Кияков Мирас Капаргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

7.   Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров   АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 28 февраля 2025 года рассмотрено 2 (два) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1. О внесении изменения в решение Совета директоров АО «KEGOC» от 31 мая 2023 года (протокол №5) по вопросу «Об утверждении ключевых параметров и принятии решения о переходе к этапам «Определение» и «Реализация» проекта «Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов.

Советом директоров принято следующее решение:

1. Внести следующее изменение в пункт 1 решения Совета директоров АО «KEGOC» от 31 мая 2023 года (протокол №5) по вопросу «Об утверждении ключевых параметров и принятии решения о переходе к этапам «Определение» и «Реализация» проекта «Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов»:

строку, порядковый номер 7, таблицы «Ключевые параметры проекта» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после получения согласия держателей облигаций АО «KEGOC» по вопросу Общего собрания держателей облигаций АО «KEGOC» «О внесении изменений в проспект второго выпуска облигаций второй облигационной программы АО «KEGOC».

3. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после получения положительного заключения Инвестиционно-стратегического комитета АО «Самрук-Қазына».

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. О принятии к сведению Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов АО «KEGOC за 4-й квартал 2024 года.

Советом директоров принято решение принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов АО «KEGOC» за 4-й квартал 2024 года.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.