Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
2. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.
3. Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
6. Кияков Мирас Капаргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 26 марта 2025 года рассмотрено 7 (семь) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, предложении о порядке распределения чистого дохода АО «KEGOC» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 года.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Предварительно утвердить прилагаемую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 года».
3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC»:
- распределить 75,6051502105642% чистого дохода за 2024 год (за минусом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года), в размере 22 298 710 968,00 тенге (двадцать два миллиарда двести девяносто восемь миллионов семьсот десять тысяч девятьсот шестьдесят восемь тенге 00 тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 81,00 тенге (восемьдесят один тенге 00 тиын).
- оставшуюся сумму в размере 14 514 215 244,80 (четырнадцать миллиардов пятьсот четырнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч двести сорок четыре тенге 80 тиын), составляющую 24,3948497894358% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2024 год, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.
4. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC»:
- зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 года на 00 часов 00 минут 28 мая 2025 года;
- определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 года на 4 июня 2025 года.
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О предварительном определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Группы АО «KEGOC» за 2025 год и размера оплаты ее услуг.
Советом директоров принято решение одобрить и рекомендовать Общему собранию акционеров АО «KEGOC» определить ТОО «RSM Qazaqstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Группы АО «KEGOC» за 2025 год, со стоимостью аудиторских услуг для АО «KEGOC» (без Энергоинформ») в размере 52 200 000,00 (пятьдесят два миллиона двести тысяч) тенге без НДС.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О предварительном рассмотрении вопроса об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии и избрание ее членов.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» и предварительно:
1) определить состав Счетной комиссии в количестве 7 (семи) человек со сроком полномочий на 3 (три) года с 26 мая 2025 года;
2) избрать следующие предлагаемые кандидатуры:
- Председателем Счетной комиссии – главного менеджера Юридического департамента Токубаева Шаяхмета Кажымуратулы;
- Членов Счетной комиссии:
- Саутпаева Тимура Муратовича – главного менеджера Департамента по связям с инвесторами;
- Жакееву Алмагуль Кадылбековну – пресс-секретаря Службы коммуникаций;
- Батырканову Айпери Алмазовну – главного менеджера Департамента планирования и экономического анализа;
- Кенжибаеву Айнаш Тулегеновну – менеджера Департамента устойчивого и корпоративного развития;
- Урпекову Гульмиру Каримовну – менеджера Департамент корпоративных финансов;
- Конкабаеву Айнур Амантаевну – менеджера Службы коммуникаций.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О предварительном рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. О созывы годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
Советом директоров принято следующее решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством очного голосования на «28» апреля 2025 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59.
2. Определить дату повторного годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC») посредством очного голосования на «29» апреля 2025 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59.
3. Внести в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопросы:
- «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 года»;
- «Об изменении состава Совета директоров АО «KEGOC».
- «Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»;
- «Об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии и избрание ее членов»;
- «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Группы АО «KEGOC» за 2025 год, и размера оплаты ее услуг».
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 3 апреля 2025 года.
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. Об утверждении Р KEGOC АО-322-25-СД Регламента по формированию Плана преемственности членов Совета директоров АО «KEGOC».
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить Р KEGOC АО-322-25-СД Регламента по формированию Плана преемственности членов Совета директоров АО «KEGOC» согласно приложению к настоящему решению.
2. Поручить Комитету по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC» разработать План преемственности членов Совета директоров АО «KEGOC».
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7. О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров и его комитетов АО «KEGOC» по итогам работы за 2024 год.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Принять к сведению Отчет о деятельности Совета директоров и его комитетов АО «KEGOC» по итогам работы за 2024 год.
2. Поручить Корпоративному секретарю (Имятов О.Ж.) направить Отчет о деятельности Совета директоров и его комитетов АО «KEGOC» по итогам работы за 2024 год для включения в состав Годового отчета АО «KEGOC» по итогам работы за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.