Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1.   Жакупов Нурлан Каршагович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

2.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.

3.   Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

4.   Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.   Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

6.   Кияков Мирас Капаргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

7.   Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров   АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 9 сентября 2025 года рассмотрено 4 (четыре) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1. О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, предложении о порядке распределения чистого дохода АО «KEGOC» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2025 года.

Советом директоров принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить прилагаемую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, согласно приложениям 1-2 к настоящему решению.

2. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2025 года».

3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC»:

- распределить 65,0077835763733% чистого дохода за первое полугодие 2025 года в размере 22 271 181 695,20 тенге (двадцать два миллиарда двести семьдесят один миллион сто восемьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять тенге 20 тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 80,90 тенге (восемьдесят тенге 90 тиын);

- оставшуюся сумму в размере 11 988 072 304,80 (одиннадцать миллиардов девятьсот восемьдесят восемь миллионов семьдесят две тысячи триста четыре тенге 80 тиын), составляющую 35,9922164236267% от чистого дохода АО «KEGOC» за первое полугодие 2025 года, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.

4. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC»:

- зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за первое полугодие 2025 года на 00 часов 00 минут 28 октября 2025 года;

- определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за первое полугодие 2025 года на 10 ноября 2025 года.

5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. О созыве внеочередного собрания акционеров АО «KEGOC».

Советом директоров принято следующее решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» на «20» октября 2025 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») «21» октября 2025 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

3. Внести в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» следующие вопросы:

- «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC»;

- «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию                                  АО «KEGOC» за первое полугодие 2025 года».

4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров – 24 сентября                          2025 года.

5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Об одобрении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC».

Советом директоров принято следующее решение:

1. Одобрить и вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав                          АО «KEGOC», согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. О принятии к сведению Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов за второй квартал 2025 года.

Советом директоров принято решение принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов АО «KEGOC» за 2-й квартал               2025 года.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.