Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1.   Жакупов Нурлан Каршагович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

2.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.

3.   Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

4.   Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.   Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

6.   Кияков Мирас Капаргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

7.   Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров   АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 18 ноября 2025 года рассмотрено 6 (шесть) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1. Об одобрении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» за период, закончившихся 30 сентября 2025 года».

Советом директоров принято решение одобрить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за период, закончившийся 30 сентября 2025 года, согласно приложению к настоящему решению.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Об утверждении Перечня нестратегических активов АО «KEGOC», подлежащих выводу.

Советом директоров принято решение утвердить Перечень нестратегических активов АО «KEGOC», подлежащих выводу, согласно приложению к настоящему решению.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Об определении зоны риска АО «KEGOC» на 2026 год.

Советом директоров принято следующее решение:

1. Определить АО «KEGOC» в 2026 году в зеленую зону риска согласно приложению к настоящему решению.  

 2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанову Н.Е.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. Об утверждении изменений и дополнений в Учетную политику АО «KEGOC».

Советом директоров принято решение утвердить изменения и дополнения в Учетную политику АО «KEGOC» согласно приложению к настоящему решению.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. Об утверждении Стандарта организации. Политика АО «KEGOC» в области привлечения услуг аудиторских организации (СТ KEGOC АО-406-25-СД) в новой редакции.

Советом директоров принято следующее решение:

1. Утвердить Политику АО «KEGOC» в области привлечения услуг аудиторских организации (СТ KEGOC АО-406-25-СД) в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Стандарт организации. Политика АО «KEGOC» по внешнему аудиту (СТ KEGOC 00-406-13-СД), утвержденный решением Совета директоров АО «KEGOC» от 28 ноября 2013 года (протокол № 10).

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6. О принятии к сведению Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 3-й квартал 2025 года.

Советом директоров принято решение принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов АО «KEGOC» за 3-й квартал 2025 года.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.