Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1.   Жакупов Нурлан Каршагович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

2.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.

3.   Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

4.   Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.   Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

6.   Кияков Мирас Капаргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

7.   Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров   АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 24 февраля 2026 года рассмотрено 3 (три) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «KEGOC» от 28 мая 2024 года (протокол №6) по вопросу № 4 «О внесении изменений в решение Совета директоров АО «KEGOC» от 31 мая 2023 года (протокол №5) по вопросу № 8 «Об увеличении обязательств АО «KEGOC» на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала».

Советом директоров принято следующее решение:

1. Внести следующие изменения в пункт 1 решения Совета директоров АО «KEGOC» от 28 мая 2024 года (протокол №6) по вопросу №4 «О внесении изменений в решение Совета директоров АО «KEGOC» от 31 мая 2023 года (протокол № 5) по вопросу № 8 «Об увеличении обязательств АО «KEGOC» на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала»:

п.п.2.3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«процентная ставка – TONIA/фиксированная ставка (по выбору заемщика) + 2% годовых, а также все расходы на фондирование Азиатского Банка Развития, перечисленные в понятии «Ставка финансирования АБР» (как определено в кредитном соглашении».

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. О принятии к сведению Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за четвертый квартал 2025 года.

Советом директоров принято решение принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов АО «KEGOC» за четвертый квартал 2025 года.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Об утверждении Плана повышения квалификации членов Совета директоров АО «KEGOC» на 2026 год.

Советом директоров принято следующе решение:

1. Утвердить План повышения квалификации членов Совета директоров АО «KEGOC» на 2026 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Корпоративному секретарю (Имятов О.Ж.) принять необходимые меры, связанные с реализацией данного решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.