Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC».
2. Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
3. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
6. Бердигулов Ернат Кудайбергенович член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 3 марта 2022 года рассмотрено 2 (два) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. Об утверждении изменений в организационную структуру Исполнительной дирекции АО «KEGOC» и общей численности работников Исполнительной дирекции АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение:
1. Утвердить изменения в организационную структуру Исполнительной дирекции, утвержденную решением Совета директоров от 30 ноября 2021 года (протокол № 13) согласно приложению к настоящему решению.
2. Утвердить общую численность работников Исполнительной дирекции АО «KEGOC» в количестве 354 штатных единиц.
3. Пункты 1 и 2 настоящего решения ввести в действие с 4 апреля 2022 года.
4. Поручить Правлению представить Совету директоров предложения по дальнейшей оптимизации численности административно-управленческого персонала и руководящих работников в исполнительной дирекции АО «KEGOC» в течение 2022 года в соответствии с поручением АО «Самрук-Қазына», данного в рамках Плана мероприятий по реформированию Фонда (II квартал 2022 г.).
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в том числе по соблюдению трудового законодательства Республики Казахстан в отношении работников, у которых изменяются условия труда или должности которых сокращаются.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об утверждении изменений и дополнений в некоторые внутренние нормативные документы АО «КЕGOC», утвержденные Советом директоров» АО «КЕGOC».
Советом директоров принято решение:
1. Утвердить изменения и дополнения в следующие внутренние нормативные документы АО «КЕGOC», утвержденные Советом директоров АО «КЕGOC»:
1) Стандарт организации. Политика инициативного информирования АО «КЕGOC» (СТ KEGOC 00-208-19-СД) согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) Стандарт организации. Политика противодействия мошенничеству и коррупции в АО «КЕGOC» (СТ KEGOC 00-204-19-СД) согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) Стандарт организации. Политика по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «КЕGOC» (СТ KEGOC 00-407-14-СД) согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) Регламент. Предоставление материалов и отчетов (информации) Совету директоров/Комитету АО «КЕGOC» (Р KEGOC 00-211-18-СД) согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) Положение о Комплаенс-офицере АО «КЕGOC» (П KEGOC 00-210-21-СД) согласно приложению 5 к настоящему решению);
6) Положение о Правлении АО «КЕGOC» (П KEGOC 00-313-16-СД) согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Председателю Правления Общества (Молдабаев К.Т.) обеспечить принятие мер, вытекающих из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.