Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC», используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):
1. Саткалиев Алмасадам Маиданович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Управляющий директор-Руководитель дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».
2. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
3. Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
4. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Доминик Фаш - член Совета директоров АО «KEGOC», член Совета директоров Технопарк София Антиполис, Председатель Совета директоров ООО «РТФ».
6. Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
7. Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – член Совета директоров АО «KEGOC»,Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 19 января 2021 года рассмотрено 2 (два) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по следующим вопросам.
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
Советом директоров приняты следующие решения:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» в форме очного голосования на «23» февраля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.
2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на «24» февраля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос:
- «Об определении срока полномочий Председателя Правления АО «KEGOC».
4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиеву Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, путем подписания договоров на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования на 2021 год.
Советом директоров приняты следующие решения:
Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с абзацем третьим подпункта 19) пункта 4 статьи 27 Устава, Совет директоров РЕШИЛ:
1. АО «KEGOC» в установленном порядке, заключить сделки, в совершении которых у АО «КЕGОС» имеется заинтересованность, путем заключения следующих договоров (приложение № 1-10 к настоящему протоколу):
1) между филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-220 кВ ПС 500 кВ «Ульке», и линий электропередачи ВЛ-220 кВ «Ульке-Казхром 1» и «Ульке-Казхром 2»;
2) между филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Ульке», и линии электропередачи ВЛ-500кВ «Житикара-Ульке»;
3) между филиалом АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Житикара», и линии электропередачи ВЛ-500кВ «Житикара-Ульке»;
4) между филиалом АО «KEGOC» «Западные МЭС» и ТОО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования ТОО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», установленного на ПС 220 кВ «Атырау» (2 ячейки 220 кВ);
5) между филиалом АО «KEGOC» «Западные МЭС» и ТОО «Тенгизшевройл» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования ТОО «Тенгизшевройл», установленного на ПС 220кВ «Кульсары» (2 ячейки 10 кВ);
6) между филиалом АО «KEGOC» «Центральные МЭС» и ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», установленного на ПС 220кВ «Балхашская» (2 ячейки 110кВ);
7) между филиалом АО «KEGOC» «Центральные МЭС» и ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», установленного на ПС 500кВ «Агадырь» (трансформатор Т-2, 1 ячейка 220кВ, 6 ячеек 35 кВ, 5 ячеек 10 кВ);
8) между филиалом АО «KEGOC» «Центральные МЭС» и АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», установленного на ПС 220кВ «Кумколь» (2 ячейки 110 кВ и 2 ячейки 6 кВ);
9) между филиалом АО «KEGOC» «Центральные МЭС» и ТОО «СП Казгермунай», на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования ТОО «СП Казгермунай», установленного на ПС 220кВ «Кумколь» (2 ячейки 6 кВ);
10) между филиалом АО «КЕGОС» «Южные МЭС» и ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко», на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования, установленного на ПС 220кВ «Шолак-Корган» (2 ячейки 110кВ).
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - три;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.